企查查专业版：从注册投资角度分析最新假冒国企行为特征

（原标题：企查查专业版：从注册投资角度分析最新假冒国企行为特征）

据2024年6月6日公安部官网，全国公安机关打击整治冒充部委国企央企违法犯罪专项行动推进会于近日召开。会议部署开展全链条打击，深入推进打击整治冒充部委国企央企违法犯罪专项行动。

会议强调，要坚持以打开路，统筹部门资源、警种优势和追赃挽损等工作，加强与相关部门沟通对接，强化线索通报、案件协查、信息共享等机制，落实侦查措施，查清犯罪事实，全面打击冒充部委国企央企实施的集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等违法犯罪，坚决斩断黑灰产利益链条，确保打出声威、打出成效。

会议通报了2023年以来公安机关打击整治冒充部委国企央企违法犯罪工作情况。公安部有关局级单位负责同志和各省级公安机关分管负责同志参加会议。

依据2024年5月31日中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”）官网发布的假冒国企公告1，从注册投资角度，分析最新的假冒国企行为特征。

关于“中国海油”

中国海洋石油集团有限公司是1982年2月15日经国务院批准成立的特大型国有企业，是中国最大的海上油气生产运营商。公司注册资本1138亿元，共有5家控股境内外上市公司。-来源：中国海油官网公司简介

最新公告

2024年5月31日，中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”）官网披露7家假冒国企。公告显示，有不法分子将“中國中海晟天石油工業集团有限公司”（香港公司）注册为中国海油的子公司。

经核实，上述公司及其下设各级子公司均为假冒国企（共8家），与中国海油无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中国海油无关。请广大社会公众提高警惕，注意防范风险，如发现上述假冒国企的违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。

来源：中国海洋石油集团有限公司官网

特征分析

香港公司投资

此次中国海油公告的假冒国企中，核心围绕一家注册于香港的私人股份有限公司，名为“中國中海晟天石油工業集團有限公司”（China Zhonghai Shengtian Petroleum Industry Group Co., Limited）。该公司成立于2023年6月14日，后分别于2023年8月、9月、10月、 12月及2024年4月在上海、河南、云南、浙江投资设立公司。同时于2023年11月、2024年3月以投资人角色进入早先设立的芯链生态科技有限公司、中冷晟天供应链管理昆明有限公司。投资/入股时间具有一定的连续性。

出资人变更

上述8家公司的注册信息显示，成立时间最早的是“芯链生态科技有限公司”，该公司成立于2022年6月21日。作为7家假冒国企共同股东的“中國中海晟天石油工業集团有限公司”（香港注册）则成立于2023年6月14日，晚了近一年时间。

进一步查询芯链生态科技有限公司的“变更记录”，该公司于2024年3月11日，将原法定代表人出资变更为中國中海晟天石油工業集团有限公司出资，从而实现了两者之间的股权关联。
而另一被公告为假冒国企的“中冷晟天供应链管理昆明有限公司”，于2023年11月1日变更出资人，进而实现与中國中海晟天石油工業集团有限公司的股权关联。

来源：国家企业信用信息公示系统、企查查

企查查专业版尽职调查-“准入尽调”功能，在“红色通道-假冒国企”维度中及时预警并监控相关企业风险。专业版尽职调查、反洗钱服务提供平台登录、数据接口等多种对接方式，方便金融机构迅速、安全整合至现有系统与流程中。释放价值，赋能转型。如需申请专业版，可在电脑端登录https://pro.qcc.com或致电官方客服400-088-8275。