（原标题：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司于2026年10月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会秘书聘任事项经提名委员会审核通过，黄文娟女士被聘任为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。
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