（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
深圳市康冠科技股份有限公司于2026年10月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2026年第三季度报告》和《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议同意聘任吴远先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满。会议召集、召开和表决程序符合相关规定，决议合法有效。
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