（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）
海控南海发展股份有限公司于2026年10月23日以通讯方式召开第九届董事会第四次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整。董事会审计委员会已审议通过该报告。会议还审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交股东会审议。同时，会议审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。董事会会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。
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