（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）
南京北路智控科技股份有限公司于2026年10月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整；同意续聘公证天业会计师事务所为2026年度审计机构；修订公司多项治理制度，包括《总经理工作细则》《关联交易管理制度》等；新增光伏设备固定资产折旧年限会计估计；通过回购股份方案，拟使用自有资金2500万至3000万元，以不超过38元/股的价格回购股份，用于股权激励或员工持股计划；并决定召开2026年第二次临时股东会。
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