（原标题：第六届董事会第五次会议决议的公告）
浙江美大实业股份有限公司于2026年10月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。会议因情况紧急，经全体董事同意豁免通知期限。修订内容涉及《公司章程》第八条、第一百一十条、第一百四十一条，具体内容详见同日披露的公告文件。该议案将提交公司2026年第四次临时股东大会审议。
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