（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
深圳市索菱实业股份有限公司于2026年10月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》和《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。会议应出席董事5名，实际出席5名，表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。因蔡新辉先生辞职，董事会增补周建华先生为薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。调整后该委员会成员为陈实强（主任委员）、朱光伟、周建华。相关公告已披露于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
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