（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）
中兵红箭股份有限公司于2026年10月22日召开第十二届董事会第三次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的议案》。会议应参与表决董事9人，实际参与9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公司2026年第三季度计提信用及资产减值损失合计1861.78万元。上述议案均已由董事会审计委员会审议通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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