辰安科技: 第四届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）

北京辰安科技股份有限公司于2026年9月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》及《关于豁免公司第四届董事会第二十八次会议通知时限的议案》。其中，《公司章程》修订涉及董事忠实义务、董事会构成及职责等内容，并将董事会成员由9人增至15人，设职工代表董事1名。上述议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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