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飞鹿股份: 董事会专门委员会议事规则（2026年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-08-15 03:21:54
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（原标题：董事会专门委员会议事规则（2026年8月））

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，明确设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会负责监督财务报告、内外部审计及内部控制，审核财务信息披露、会计师事务所聘用、财务总监任免等事项，每季度至少召开一次会议。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司为委员会履职提供必要支持。

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