（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
承德露露股份公司于2026年8月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《关于万向财务有限公司的风险评估报告》《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议由董事长沈志军主持，董事9名全部出席。其中，续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务和内部控制审计机构，审计费用合计78万元。关联董事对相关议案回避表决。部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2026年9月1日召开第一次临时股东会。
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