盛航股份: 南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则（2026年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则（2026年8月））

南京盛航海运股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议、记录、公告、执行及档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，会议由董事长召集和主持，董事原则上应亲自出席会议，也可按规定委托他人代为出席。表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意，涉及对外担保、财务资助等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则作为公司章程附件，经董事会制定并报股东会批准后生效。

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