（原标题：广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议暨聘任副总裁的公告）
广誉远中药股份有限公司于2026年2月2日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过聘任王鹏浩为公司副总裁的议案。会议以通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。王鹏浩的任期自董事会决议生效之日起至选举产生新一届董事会之日止，其薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据相关规定确定。该聘任事项已获董事会提名委员会审议通过，王鹏浩具备担任副总裁的专业素养和任职资格，无不得担任高管的情形。
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