建研设计: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则）

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会行使包括制定公司经营计划、投资方案、利润分配方案、聘任解聘高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。会议决议需经全体董事过半数通过，部分重大事项需三分之二以上董事通过。规则还规定了会议召集、通知、表决、回避、记录及决议执行等程序。

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