（原标题：第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告）
承德露露股份公司于2026年1月16日召开第八届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于<证券投资管理制度>的议案》。会议由董事长沈志军召集和主持，采用现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，表决程序合法有效。该制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定，旨在规范公司证券投资行为。具体内容已在巨潮资讯网披露。
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