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五矿地产(00230.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2026-01-16 07:07:17

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（原标题：股东特别大会通告）

五礦地產有限公司（股份代號：230）謹訂於二零二六年二月九日上午十時三十分（香港時間）假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行股東特別大會，或於法院會議結束後盡快舉行。大會將考慮並酌情通過一項特別決議案，內容包括：為使本公司與計劃股東訂立之計劃生效，批准於生效日期因註銷計劃股份而削減已發行股本；在註銷計劃股份的同時，向要約人配發及發行相等數量的新股份，以維持已發行股本總額，並以註銷所產生之進賬額全數繳足該等新股份；批准撤銷本公司股份於香港聯合交易所有限公司之上市地位，並授權任何一名董事提交撤銷上市申請；以及授權任何一名董事採取一切必要或適宜行動以實施建議。通告亦載有代表委任表格提交截止時間、股份過戶登記暫停期及極端天氣下的會議延期安排。

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