（原标题：董事名单与其角色和职能）
愛帝宫母嬰健康股份有限公司董事會成員包括執行董事黃文華先生（主席及行政總裁）、李潤平先生、蒙麗佳女士，以及獨立非執行董事王斌先生、馬兆杰先生。董事會設立三個常務委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。王斌先生擔任提名委員會主席及薪酬委員會主席，並為審核委員會成員；馬兆杰先生擔任審核委員會主席，並為提名委員會及薪酬委員會成員；蒙麗佳女士為提名委員會及薪酬委員會成員。上述職務分工詳列於公告所附表格中。公告日期為二零二六年一月十三日。
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