同仁堂科技(01666.HK)：公告董事变更内容摘要_股票频道

（原标题：公告董事变更）

于2026年1月13日，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会收到李兆彬先生的辞任函，其因工作变动辞任独立非执行董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会委员及战略与规划委员会委员职务。该辞任将自公司股东在适时召开的股东会上选出新任独立非执行董事之日起生效。李兆彬先生确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的事项。同日，董事会建议委任萧耀熙先生为独立非执行董事，其委任须经股东于股东会批准后生效。萧耀熙先生现年65岁，为香港职业会计师及加拿大安大略省特许专业会计师，曾任职德勤会计师事务所多个高级管理职位，并现任上海交大昂立股份有限公司独立董事。董事会确认萧耀熙先生符合香港联交所上市规则第3.13条关于独立性的要求，且与公司无任何利益冲突。建议委任的独立非执行董事袍金为每年港币28.8万元（含税）。有关议案详情将载入适时寄发给股东的通函。董事会对李兆彬先生在任期间的贡献表示感谢。