（原标题：关于聘任公司董事会秘书的公告）
闻泰科技股份有限公司于2026年1月12日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过聘任屠正锋先生为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会任期届满。屠正锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，且备案无异议通过，具备履职所需的专业能力和条件。其简历显示，屠正锋先生拥有经济学、金融学背景及TMT行业投行经验，2025年11月加入公司。屠正锋先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。
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