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光大同创: 关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2026-01-07 19:43:19

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（原标题：关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告）

深圳光大同创新材料股份有限公司于2026年1月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案。公司拟将董事会成员由8人增至9人，新增1名非独立董事，独立董事人数不变。同时根据《上市公司治理准则》对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，涉及表决权行使、董事任职资格、提名委员会职责等内容。修订内容将提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。最终变更以市场监督管理部门核准为准。

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