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光大同创: 董事会议事规则内容摘要

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2026-01-07 19:40:30

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（原标题：董事会议事规则）

深圳光大同创新材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。公司董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等重大事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议提案、回避表决、会议记录及决议公告等程序。

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