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三雄极光: 董事会战略委员会工作制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 06:04:46

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（原标题：董事会战略委员会工作制度（2025年12月修订））

广东三雄极光照明股份有限公司为完善治理结构，设立董事会战略委员会，制定《董事会战略委员会工作制度》。该委员会由三名董事组成，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项，并向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数同意通过。委员在涉及利益冲突时需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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