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燕之屋(01497.HK)：于2025年12月22日举行之临时股东大会的投票表决结果内容摘要

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2025-12-22 23:08:59

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（原标题：于2025年12月22日举行之临时股东大会的投票表决结果）

厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司于2025年12月22日举行临时股东大会，会议由董事长黄健主持。本次会议审议并通过一项特别决议案：修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。出席会议的股东及代理人共1人，代表333,160,065股具表决权股份，占公司已发行股本约71.57%。上述决议案获全数赞成票通过（333,160,065股，占100.00%），无反对或弃权票。该决议案已获得符合法定要求的超过三分之二表决权支持，正式生效。所有九名董事均亲自或以电子方式出席了会议。库存股3,656,800股不享有表决权，未参与投票。H股证券登记处卓佳证券登记有限公司担任本次会议监票人。

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