极智嘉-W(02590.HK)：董事会战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

北京極智嘉科技股份有限公司制定了《董事會戰略委員會工作細則》，明確戰略委員會作為董事會下設專門機構的職責與運作機制。戰略委員會由3名董事組成，包括董事長及至少1名獨立董事，委員由董事長、1/2以上獨立董事或全體董事1/3以上提名，並由董事會選舉產生。主任委員由董事長擔任，負責召集和主持會議。委員任期3年，可連任。戰略委員會主要職責包括研究公司長期發展戰略、重大投資融資方案、資本運作與資產經營項目，並提出建議；對相關事項實施情況進行檢查，以及履行董事會授權的其他職能。會議召開需提前3日通知全體委員，2/3以上委員出席方為有效，決議須經全體委員過半數通過。會議可採用現場或通訊表決方式，並允許邀請相關人員列席。涉及關聯事項時，相關委員需迴避。會議記錄由董事會秘書保存，決議結果須以書面形式報董事會。本細則由董事會負責解釋，自董事會通過後生效。