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极智嘉-W(02590.HK)：董事会企业管治委员会工作细则内容摘要

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2025-12-22 23:06:06

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（原标题：董事会企业管治委员会工作细则）

北京極智嘉科技股份有限公司制定了《董事會企業管治委員會工作細則》，明確企業管治委員會的設立目的、人員組成、職責權限及議事規則。該委員會由3名獨立非執行董事組成，任期3年，可連任。委員會主席由一名獨立非執行董事擔任，負責召開會議、擬定議程並向董事會匯報。主要職責包括：制定及檢討公司企業管治政策；監察董事及高級管理人員的培訓與合規發展；審查法律合規政策及員工操守準則；檢討公司對香港聯交所《上市規則》及《企業管治守則》的遵守情況；確認A類股份持有人資格及不同投票權受益人的合規性；審查利益衝突及關連交易風險；就合規顧問的任免提出建議；確保與股東的有效溝通；並至少每半年提交工作報告。會議每年至少召開兩次，決議須經全體委員過半數通過，涉及關聯事項時相關委員須迴避。會議記錄由董事會秘書保存，並可供董事查閱。

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