（原标题：委任独立非执行董事及独立非执行董事辞任及董事委员会组成变动）
宝发控股有限公司（股份代号：8532）宣布以下董事及委员会成员变动，自2025年12月22日起生效：卢丽丽女士获委任为独立非执行董事、审核委员会主席，以及薪酬委员会和提名委员会成员。文润儿先生辞任独立非执行董事，并不再担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员。龙卓华博士辞任独立非执行董事，并不再担任审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员。两位辞任原因为需投入更多时间于个人业务。董事会确认二人与董事会无意见分歧，亦无其他须披露事宜。卢丽丽女士，46岁，持有岭南大学工商管理学士学位，为香港会计师公会注册会计师，具备逾20年财务管理、会计及企业融资经验，现亦任皇冠环球集团有限公司独立非执行董事等职务。其任期三年，每月酬金7,000港元。目前，公司独立非执行董事人数、审核委员会成员人数未达《GEM上市规则》要求，薪酬委员会亦暂无独立非执行董事担任主席。公司须于2026年3月21日前完成补足以符合规定。董事会欢迎卢女士加入，并感谢文先生和龙博士的贡献。
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