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东江环保(00895.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-22 21:15:12

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（原标题：海外监管公告）

东江环保股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年12月22日召开，审议通过多项议案。公司拟终止‘揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目’及‘数智化建设项目’，并将节余募集资金用于永久补充流动资金；同意‘江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目’结项，节余募集资金亦用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交股东会审议。会议同意公司以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股，构成关联交易，关联董事王石回避表决。公司拟签订《石料销售合同》向关联方采购石料，关联董事王石回避表决。会议审议通过2026年度日常关联交易预计事项，关联董事王石、刘晓轩、贾国荣回避表决。此外，会议聘任范凌先生为公司内部审计负责人，原负责人刘彬因工作安排不再任职。

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