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舜宇光学科技(02382.HK)：董事会策略及发展委员会职权范围内容摘要

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2025-12-22 19:13:53

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（原标题：董事会策略及发展委员会职权范围）

舜宇光学科技（集团）有限公司董事会策略及发展委员会职权范围已于2025年12月22日经董事会决议修订并采纳。委员会成员由董事会任命，不少于三名，设主席及秘书各一名，均由董事会任命。委员会每年至少召开四次会议，原则上每季度一次，讨论公司战略和发展规划。委员会有权获取高级管理人员信息、聘请外部专业顾问、检讨自身职权范围的有效性，并向董事会提出建议。其主要职责包括：监督公司战略与发展事项，定期审阅管理层提交的战略文件并提出建议；识别市场变化与竞争态势，就市场定位、定价策略、新市场拓展及战略合作等提出建议；监督环境、社会及管治（ESG）事务，包括审查ESG策略与政策、年度工作计划与预算、ESG报告质量，并评估其与公司整体战略的一致性。委员会须每年向董事会汇报履职情况，主席应尽可能出席公司周年大会回应股东提问。

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