（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）
天洋新材（上海）科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共152人，代表有表决权股份75,127,953股，占公司有表决权总股份的17.3636%。会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，无否决议案。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
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