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申科股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-20 01:34:56

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

申科股份于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度等。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表共63人，代表股份占公司总股本的52.0905%。同时，会议通过累积投票方式选举尤永强、刘敬琳、余振冀为第七届董事会非独立董事，初宜红、庞春霖、魏锋为独立董事。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

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