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博彦科技: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-20 01:19:48

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

博彦科技于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举韩洁、张杨、马殿富为非独立董事，杨松令、伏军、陶伟为独立董事。会议通过第六届董事会董事薪酬议案，并修订《公司章程》及配套议事规则，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职责，将“股东大会”调整为“股东会”，增设职工代表董事和副董事长。同时审议通过修订《独立董事工作制度》《对外担保制度》等议案。表决结果均达到通过条件，律师出具法律意见书确认会议合法有效。

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