金泰能源控股(02728.HK)：(1) 委任独立非执行董事;(2) 调任董事;及 (3) 董事会委员会组成变更内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 委任独立非执行董事;(2) 调任董事;及 (3) 董事会委员会组成变更）

金泰能源控股有限公司（股份代号：2728）宣布以下事项：

委任独立非执行董事：李静女士获委任为独立非执行董事，自2025年12月19日起生效。她同时出任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。李静女士现年55岁，曾任莱芜钢铁集团有限公司会计经理、山东晋泰钢铁有限公司董事会主席兼总经理。她与公司无关联关系，不持有公司股份，任期至首届股东周年大会并须轮值重选。其董事酬金暂未确定，待提名委员会及董事会进一步审议。
调任董事：原独立非执行董事白洁女士调任为执行董事，自2025年12月19日起生效。白洁女士现年41岁，拥有中央音乐学院学士学位及香港大学金融与商业管理硕士学位。她现任香港云鼎国际投资控股集团有限公司董事兼副总裁。其三年期委任函已签署，年薪180,000港元，将按公司细则轮值重选。
董事会委员会组成变更：李静女士加入审核、提名及薪酬委员会，白洁女士不再担任该等委员会成员。

董事会欢迎李静女士加入及白洁女士履新。