凯莱英(06821.HK)：第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2025年12月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利11元（含税），故对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整，首次授予的回购价格由37.52元/股调整为36.42元/股，关联董事回避表决。会议审议通过《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因8名激励对象（7名首次授予、1名预留授予）离职，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的合计33,000股限制性股票，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<公司内部控制制度>的议案》和《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，后者亦需提交股东大会审议。董事会成员共9人出席会议，决议合法有效。