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凯莱英(06821.HK)：内部控制制度内容摘要

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2025-12-19 23:03:01

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（原标题：内部控制制度）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发布《内部控制制度（2025年12月修订）》，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确董事会负责内部控制制度的建立与执行，审计委员会负责审查与监督。内部控制涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，覆盖财务报告和信息披露相关的各项业务环节。公司重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键领域的控制。制度要求建立重大事项报告机制，严格执行审批程序，完善风险评估体系，并由审计部门定期检查内部控制执行情况，形成内部审计报告。公司需每年出具内部控制评价报告，并与年度报告同步披露。会计师事务所对公司内部控制有效性进行审核，如出具非标准意见，董事会须作出专项说明。

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