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潼关黄金(00340.HK)：提名委员会职权范围书内容摘要

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2025-12-19 22:20:07

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（原标题：提名委员会职权范围书）

潼關黃金集團有限公司（股份代號：00340）發布提名委員會職權範圍書，明確該委員會的宗旨、成員構成、會議程序及職責權限。委員會宗旨為物色、評估並向董事會推薦合適董事人選，檢討董事會架構、人數及組成，制定董事會多元化政策，並參與董事繼任計劃。委員會成員由董事會委任，人數不少於三位，多數須為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委員會每年至少召開一次會議，法定人數為兩人。委員會負責評核獨立非執行董事的獨立性，協助制定董事會技能表，定期檢討董事貢獻與表現，並就審核委員會等其他委員會成員組成提出建議。委員會獲授權制定提名標準與流程，並向董事會報告決議與建議。本職權範圍書於董事會批准後生效。

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