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潼关黄金(00340.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-12-19 22:19:02

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

潼關黃金集團有限公司董事會成員包括執行董事蔣智勇先生（主席）、史興智先生、師勝利先生、楊國權先生（財務總監）及馮芳卿女士；獨立非執行董事為朱耿南先生、梁緒樹先生、梁家和先生。董事會設立四個委員會：審核委員會由梁家和先生擔任主席，成員包括朱耿南先生、梁緒樹先生；薪酬委員會由朱耿南先生擔任主席，成員包括梁緒樹先生、梁家和先生、蔣智勇先生、楊國權先生；提名委員會由朱耿南先生擔任主席，成員包括梁緒樹先生、梁家和先生、蔣智勇先生、馮芳卿女士；執行委員會成員為史興智先生、楊國權先生。該公告於二零二五年十二月十九日在香港發出。

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