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三花智控: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-17 23:13:20

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

浙江三花智能控制股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张亚波主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订及制定公司部分治理制度的议案以及公司2025年半年度利润分配预案。其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订作为特别决议事项，已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。A股和H股股东分别参与了各项议案的表决，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开及表决程序合法合规。

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