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贝斯特: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 02:17:05

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（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

无锡贝斯特精机股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》，共涉及33项制度修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。其中1.01至1.11项子议案需提交公司股东会审议，且1.01、1.02项须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。会议还审议通过了召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年12月31日举行。相关制度全文已于2025年12月16日披露于巨潮资讯网。

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