（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
浙江万马股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会办理工商变更登记的议案》等多项议案。会议逐项审议通过修订及制定公司治理制度的议案，涉及分红管理、独立董事制度等多项制度。会议还审议通过高级管理人员薪酬调整方案，采用“固定工资+浮动绩效工资”结构，固定占比60%，浮动占比40%。此外，董事会同意增加对全资孙公司青岛万马高分子材料有限公司担保额度9亿元，担保期限不超过7年。会议决定召开2025年第四次临时股东会。
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