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贝达药业: 贝达药业股份有限公司董事会议事规则（草案）（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 01:39:59

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（原标题：贝达药业股份有限公司董事会议事规则（草案）（2025年12月））

贝达药业股份有限公司制定了董事会议事规则（草案），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《香港联交所上市规则》及公司章程制定，明确了董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等程序。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。

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