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中文在线: 董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-12-16 01:28:37

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（原标题：董事会议事规则（草案））

中文在线集团股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港上市规则》及公司章程制定，适用于公司H股发行上市后。规则明确了董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、召集与主持、通知方式及内容、会议表决与决议形成机制、回避表决情形、会议记录与档案保存等事项。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议档案保存期限为10年。本规则由董事会制定并报股东会批准，自H股上市之日起生效，原规则同时失效。

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