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百纳千成: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 01:22:54

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

北京百纳千成影视股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议讨论事项包括应披露的关联交易、承诺变更方案、公司被收购时董事会决策等，相关事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议讨论通过。会议可采用现场或电子方式召开，须形成书面记录并由参会独立董事签名，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。公司需为会议提供必要支持并承担相关费用。

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