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康辰药业: 北京康辰药业股份有限公司董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-12-16 01:20:18

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（原标题：北京康辰药业股份有限公司董事会战略委员会议事规则）

北京康辰药业股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议事项须提交董事会审议。

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