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盛达资源: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-16 01:07:50

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（原标题：董事会议事规则）

盛达金属资源股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3人且占比不低于1/3。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。重大事项须董事会集体决策，不得授权个人。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事等提议召开。会议表决需全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。

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