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ST新动力: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-16 01:05:28

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（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

雄安新动力科技股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过聘任利安达会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，拟变更独立董事，陈文波因个人原因辞职，提名王宗房为新任独立董事候选人。会议还审议通过修订公司章程及相关治理制度的议案，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并决定召开2025年第四次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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