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中邮科技: 关于修订及新增部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-12-13 09:07:22

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（原标题：关于修订及新增部分公司治理制度的公告）

中邮科技股份有限公司于2025年12月11日召开第二届董事会2025年第六次会议，审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。本次共修订13项制度，包括对外投资管理办法、外汇套期保值业务管理办法、募集资金管理使用制度、委托理财管理制度、董事会各专门委员会议事规则、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度、年度报告信息披露重大差错责任追究制度、会计师事务所选聘制度、投资者关系管理制度、董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法等；新增1项制度为董事及高级管理人员离职管理制度。其中部分制度需提交股东大会审议通过后生效。修订及新增制度全文已在上海证券交易所网站披露。

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