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东软载波: 审计委员会工作细则内容摘要

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2025-12-02 20:54:25

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（原标题：审计委员会工作细则）

青岛东软载波科技股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人为专业会计人员的独立董事。审计委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、聘任解聘会计师事务所、财务总监任免、会计政策变更等事项，并提交董事会审议。委员会行使《公司法》规定的部分监事会职权，可检查公司财务，监督董事及高管行为，提议召开临时股东会等。委员会会议分为例会和临时会议，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。

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