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安奈儿: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-02 18:45:21

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（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

深圳市安奈儿股份有限公司于2025年12月2日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案，赔偿限额5000万元，保险费不超过35万元/年，因涉及利益相关方回避表决，该议案将提交股东会审议。会议还审议通过修订《总经理工作细则》等六项治理制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等多项制度，并决定召开2025年第三次临时股东会。

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