国药控股(01099.HK)：公告(1) 建议更换非执行董事、董事长及授权代表;(2) 董事委员会组成变更;及(3) 暂停办理股份过户登记内容摘要_股票频道

（原标题：公告(1) 建议更换非执行董事、董事长及授权代表;(2) 董事委员会组成变更;及(3) 暂停办理股份过户登记）

国药控股股份有限公司董事会宣布，由于工作安排原因，赵炳祥先生已辞任非执行董事、董事长、提名委员会主席、战略与投资委员会主席、法律合规与环境、社会及治理委员会委员及公司授权代表职务；冯蓉丽女士已辞任非执行董事、薪酬委员会委员及提名委员会委员职务，上述辞任均自继任者获股东大会委任之日起生效。赵炳祥先生及冯蓉丽女士确认与董事会无意见分歧，亦无须股东关注事项。董事会建议委任晋斌先生及李莹女士为非执行董事，相关委任须经股东大会批准。晋斌先生现任中国医药集团有限公司副总经理、总法律顾问及首席合规官，李莹女士现任中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部副总经理。董事会决议选举晋斌先生为董事长、授权代表，并担任提名委员会主席、战略与投资委员会主席及法律合规与环境、社会及治理委员会委员，其任职将待股东批准其董事委任后生效。公司将于2025年12月19日召开特别股东大会，暂停股份过户登记时间为2025年12月16日至12月19日。

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