广和通(00638.HK)：董事会战略与投资委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与投资委员会工作细则）

深圳市廣和通無線股份有限公司為適應公司戰略發展需要，增強核心競爭力，完善治理結構，依據《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》等相關規定，設立董事會戰略與投資委員會，並制定《董事會戰略與投資委員會工作細則》。該委員會由三名董事組成，其中獨立董事佔多數（兩名），委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。召集人由董事長擔任，負責主持工作。委員會任期與董事會一致，可連任。委員會下設工作小組，由董事會秘書負責協調。主要職責包括研究公司長期發展戰略、重大投資融資方案、資本運作、資產經營項目等，並提出建議，同時對相關事項的實施進行檢查。會議召開需三分之二以上委員出席，決議須經全體委員過半數通過，可採用現場或通訊方式召開。會議記錄及決議文件由公司保存，保存期不少於10年。本細則自董事會通過之日起生效，解釋權歸董事會。